【反洗錢法律法規(guī)】中華人民共和國(guó)反洗錢法（2024年11月8日修訂）

中華人民共和國(guó)反洗錢法（2006年10月31日第十屆全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第二十四次會(huì)議通過 2024年11月8日第十四屆全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第十二次會(huì)議修訂）目錄第一章 總則第二章 反洗錢監(jiān)督管理第三章 反洗錢義務(wù)第四章 反洗錢調(diào)查第五章 反洗錢國(guó)際合作第六章 法律責(zé)任第七章 附則第一章 總則第一

【反洗錢法律法規(guī)】【打擊傳銷集中宣傳】禁止傳銷條例

禁止傳銷條例國(guó)務(wù)院令第444號(hào)《禁止傳銷條例》已經(jīng)2005年8月10日國(guó)務(wù)院第101次常務(wù)會(huì)議通過，現(xiàn)予公布，自2005年11月1日起施行。總理 溫家寶2005年8月23日第一章 總則第一條 為了防止欺詐，保護(hù)公民、法人和其他組織的合法權(quán)益，維護(hù)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，保持社會(huì)穩(wěn)定，制定本條例。第二條 本條例所稱傳銷，是指組織者或者經(jīng)營(yíng)者發(fā)展人員，通過對(duì)被發(fā)展人員

【反洗錢宣傳-5.15全國(guó)投資者保護(hù)宣傳日】拒絕非法金融 筑牢全社會(huì)洗錢風(fēng)險(xiǎn)防線

【反洗錢宣傳-4.15全民國(guó)家安全教育日】總體國(guó)家安全觀 創(chuàng)新引領(lǐng)10周年

國(guó)家安全是指國(guó)家政權(quán)、主權(quán)、統(tǒng)一和領(lǐng)土完整、人民福祉、經(jīng)濟(jì)社會(huì)可持續(xù)發(fā)展和國(guó)家其他重大利益相對(duì)處于沒有危險(xiǎn)和不受內(nèi)外威脅的狀態(tài)，以及保障持續(xù)安全狀態(tài)的能力。2024年4月15日是我國(guó)第九個(gè)全民國(guó)家安全教育日今年的活動(dòng)主題是“總體國(guó)家安全觀 創(chuàng)新引領(lǐng)10周年”

【反洗錢法律法規(guī)】中國(guó)人民銀行關(guān)于進(jìn)一步做好受益所有人 身份識(shí)別工作有關(guān)問題的通知

中國(guó)人民銀行關(guān)于進(jìn)一步做好受益所有人身份識(shí)別工作有關(guān)問題的通知(銀發(fā)[2018]164號(hào))為落實(shí)國(guó)務(wù)院關(guān)于完善反洗錢、反恐怖融資、反逃稅監(jiān)管體制機(jī)制的見防范違法犯罪分子利用復(fù)雜的股權(quán)、控制權(quán)等關(guān)系掩飾、隱瞞真實(shí)身份、資金性質(zhì)或者交易目的、性質(zhì)，提高受益所有人信息透明度，規(guī)范反洗錢義務(wù)機(jī)構(gòu)(以下簡(jiǎn)稱義務(wù)機(jī)構(gòu))開展非自然人客戶的受益所有人身份識(shí)別工作，現(xiàn)就義務(wù)機(jī)構(gòu)執(zhí)行《中國(guó)人民銀行關(guān)于加強(qiáng)

【反洗錢法律法規(guī)】中國(guó)人民銀行關(guān)于加強(qiáng)反洗錢客戶身份識(shí)別有關(guān)工作的通知 （銀發(fā)【2017】235號(hào)）

中國(guó)人民銀行關(guān)于加強(qiáng)反洗錢客戶身份識(shí)別有關(guān)工作的通知（銀發(fā)【2017】235號(hào)）為落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)為本工作方法，指導(dǎo)反洗錢義務(wù)機(jī)構(gòu)（以下簡(jiǎn)稱義務(wù)機(jī)構(gòu))進(jìn)一步提高反洗錢客戶身份識(shí)別工作的有效性，現(xiàn)就加強(qiáng)反洗錢客戶身份識(shí)別有關(guān)工作通知如下：一、加強(qiáng)對(duì)非自然人客戶的身份識(shí)別 義務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》（中國(guó)人民銀行 中國(guó)銀行業(yè)

【反洗錢法律法規(guī)】證券期貨業(yè)反洗錢工作實(shí)施辦法

中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)令第 68 號(hào)  《證券期貨業(yè)反洗錢工作實(shí)施辦法》已經(jīng)2010年2月11日中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)第269次主席辦公會(huì)審議通過，現(xiàn)予公布，自2010年10月1日起施行。主 席  尚福林      二○一○年九月一日   

【反洗錢法律法規(guī)】中華人民共和國(guó)反洗錢法

中華人民共和國(guó)反洗錢法（2006年10月31日第十屆全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第二十四次會(huì)議通過）目  錄第一章 總  則第二章 反洗錢監(jiān)督管理第三章 金融機(jī)構(gòu)反洗錢義務(wù)&n

一圖看懂《中華人民共和國(guó)反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》

315保護(hù)個(gè)人信息防詐拒賭反洗錢